這些原本被騙來(lái)的受害者一步步淪為“吃人不吐骨頭”的電詐犯罪的幫兇

文/本刊記者 何正鑫 通訊員 楊奎

“00后”金主境內(nèi)操盤，境外詐騙公司集團(tuán)化運(yùn)作，400余人受騙，涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元……

歷時(shí)10個(gè)月，湖北荊門警方偵破緬北“殺豬盤”電詐大案。今年7月，百余名警力在全國(guó)20余個(gè)省市發(fā)起集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人93名。

近日，本刊記者從荊門警方了解到案件偵辦詳情。

電詐大案浮出水面

今年年初，根據(jù)公安部關(guān)于開展緬北涉詐重點(diǎn)人員“斷流”專項(xiàng)行動(dòng)的統(tǒng)一部署，荊門市公安機(jī)關(guān)在全市范圍內(nèi)對(duì)本地區(qū)滯留緬北涉詐人員開展深入調(diào)查摸底。

行動(dòng)中，京山市公安局通過(guò)線索研判摸排，發(fā)現(xiàn)部分本地青年通過(guò)專門中介，有組織赴緬北從事電信網(wǎng)詐騙活動(dòng)。

京山市公安局組織多警種合成作戰(zhàn)，重拳打擊緬北回流涉詐犯罪人員。3月，京山市公安局抓獲劉某等25名曾經(jīng)在緬北充當(dāng)電詐集團(tuán)“鍵盤手”的回流人員。

辦案民警介紹，劉某等25人均是京山本地人，2020年6月起，他們?cè)谕l(xiāng)好友的鼓吹引誘下，被偷渡組織以“出境務(wù)工”為由經(jīng)云南邊境偷渡至緬甸的勐波縣，其實(shí)是為盤踞在當(dāng)?shù)氐碾娫p窩點(diǎn)輸送“鍵盤手”。

劉某等人一進(jìn)入公司手機(jī)便被沒收，失去人身自由，每天接受培訓(xùn)洗腦，稍有不從就會(huì)招來(lái)體罰與毆打，更有甚者會(huì)被送去人人聞之色變的“水牢”遭受折磨。在重重威逼利誘之下，這些原本被騙來(lái)的受害者一步步淪為“吃人不吐骨頭”的電詐犯罪的幫兇。

劉某等人交代，他們?cè)诠纠锏闹饕ぷ骶褪窃诰W(wǎng)上尋找女子作為“獵物”（“豬”），用甜言蜜語(yǔ)讓對(duì)方陷入網(wǎng)戀，引導(dǎo)其投資網(wǎng)絡(luò)賭博賺錢，女子的油水被榨干后，“男友”就會(huì)人間蒸發(fā)……

荊門警方以對(duì)劉某等人的調(diào)查為切入口，一個(gè)位于緬北、名叫“永隆公司”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面。

為從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，斬?cái)嘞蚓惩廨斔蜕嬖p人員的黑產(chǎn)鏈條，荊門市公安局啟動(dòng)市縣一體化作戰(zhàn)機(jī)制，6月11日，以荊門市公安局反詐中心和京山市公安局反詐中心、刑偵大隊(duì)為主力的專案組正式成立，代號(hào)“6·11”。

海量數(shù)據(jù)分析

“警方不能被他們（犯罪分子）牽著鼻子走，我們的戰(zhàn)術(shù)要反其道而行，順藤摸瓜、逆流而上，再苦再難，我們也要給受害人一個(gè)交代?！痹诎盖榉治鰰?huì)上，京山市公安局副局長(zhǎng)曾忠?guī)е鴮０嗝窬瘋儗ふ移瓢傅耐黄瓶凇?/p>

僅有這 25 人的供述，對(duì)于粉碎一個(gè)運(yùn)行縝密的電詐犯罪鏈條來(lái)講，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。專案組深挖過(guò)往相關(guān)電詐案件，深耕關(guān)聯(lián)線索，在全國(guó)各地尋找永隆公司電詐參與者、受害人。刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)中心、反詐專業(yè)隊(duì)齊上陣，結(jié)合公安云、大數(shù)據(jù)等，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的碎片化案件信息慢慢在專案組匯集，神秘的境外永隆公司電詐集團(tuán)的拼圖漸漸清晰起來(lái)。

案情分析室的白板上，犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)逐漸完善；犯罪所得資金的洗錢方式漸漸查明；能指證永隆公司所犯罪行的一名名受害人相繼找到……

經(jīng)過(guò)近1個(gè)月的攻堅(jiān)，永隆公司電詐團(tuán)伙幕后頭目，“金主”京山籍青年鄭某、聶某、鄒某3人被警方鎖定。

7月2日，專案組集百名警力蓄勢(shì)待發(fā)，指揮長(zhǎng)熊杰發(fā)出指令，集中收網(wǎng)行動(dòng)正式發(fā)起。各抓捕小組分赴京山市、武漢市、廣州市、上海市等地共抓獲犯罪嫌疑人93名。

“00后”老板境內(nèi)操盤

警方查明，永隆公司電詐集團(tuán)，按“金主”（公司老板、股東，公司各類管理人員）、詐騙組的代理、詐騙組組長(zhǎng)、鍵盤手4個(gè)層級(jí)管理，并分為多個(gè)詐騙小組。他們甚至專門編有《“永隆公司”聊天話術(shù)實(shí)施流程及要點(diǎn)》，何時(shí)聊感情、何時(shí)聊事業(yè)、何時(shí)送溫暖，“工作手冊(cè)”里交代得清清楚楚。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工細(xì)致，從被害人篩選、鍵盤手包裝、實(shí)施詐騙、洗錢及技術(shù)保障等均有專人負(fù)責(zé)。

令人意想不到的是，偌大的電詐集團(tuán)永隆公司“創(chuàng)始人”鄭某，竟然是一名年僅21歲的“00后”青年。

辦案民警介紹，犯罪嫌疑人鄭某17歲外出打工創(chuàng)業(yè)失敗后，跟隨親友在福建混跡賭場(chǎng)謀生。2018年4月，他輾轉(zhuǎn)前往東南亞地區(qū)參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，一步步從電詐集團(tuán)的“鍵盤手”成長(zhǎng)為“領(lǐng)導(dǎo)”，后因中國(guó)警方打擊電詐的力度越來(lái)越大，迫于壓力回國(guó)。

2020年，鄭某伙同聶某、鄒某前往緬北投靠親戚，“加盟”并開辦“永隆公司”，實(shí)施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。彼時(shí)，鄭某和他們的“永隆公司”還受制于人，需向母公司上交高比例的非法所得，且沒有自己的洗錢路子。

當(dāng)年4月，不甘寄人籬下的鄭某想方設(shè)法掌握了電詐公司運(yùn)營(yíng)的所有伎倆，打通了最為關(guān)鍵的洗錢通道，從此正式脫離母公司，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并開始大量招兵買馬。這位年僅21歲的青年躲在境內(nèi)遙控，一批批全國(guó)各地的青年懷揣創(chuàng)業(yè)夢(mèng)被誘騙到緬北，從受害人變成了電詐集團(tuán)的幫兇。

該電詐團(tuán)伙成員中不乏家族式犯罪成員。集團(tuán)頭目之一聶某的父親本是一名普通職工，多次在國(guó)內(nèi)協(xié)助聶某收取藏匿贓款，并購(gòu)買豪車自己享用。收網(wǎng)行動(dòng)中，民警從聶某父親家的菜地里，挖出埋在土中的90余萬(wàn)元贓款，同時(shí)從聶某外婆家起獲80余萬(wàn)元贓款。

受害人遍布全國(guó)

警方復(fù)盤永隆公司的犯罪過(guò)程發(fā)現(xiàn)，“殺豬盤”詐騙的手法老套，詐騙的過(guò)程卻不簡(jiǎn)單。

第 一 步， 利 用“ 探 探 ”“ 陌陌”“SOUL”“積目”等社交軟件（“豬圈”）尋找被害人（“豬”），將被害人添加到其工作微信、QQ上（引流）。第二步,利用準(zhǔn)備好的人設(shè)和聊天套路（“豬飼料”），與被害人建立虛假的戀愛關(guān)系，騙取被害人的信任（“養(yǎng)豬”）。第三步，取得被害人信任后，再向被害人推送名為“××摩根”等虛假投資平臺(tái)的二維碼，誘導(dǎo)被害人掃碼后進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)頁(yè)充值，以“買大小、單雙”方式進(jìn)行賭博。第四步，想方設(shè)法騙取被害人加大投入，發(fā)現(xiàn)對(duì)方不再有油水，便是單子完成之時(shí)（“殺豬”）。

辦案民警介紹，前期小額盈利，讓人打了雞血般不斷充值，最終情感遭受重創(chuàng)、錢財(cái)也被騙得血本無(wú)回。詐騙成功一單，組長(zhǎng)會(huì)站于高臺(tái)，號(hào)召全體起立，彩炮聲聲、掌聲陣陣。若有人完成詐騙金額50萬(wàn)元以上的“大單”，公司還會(huì)為之燃放煙花送出祝賀；而那些“業(yè)績(jī)” 優(yōu)秀的鍵盤手，還會(huì)在公司的培訓(xùn)會(huì)上分享“先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”。

“不怕豬有文化，只怕你不會(huì)說(shuō)情話?！苯?jīng)過(guò)這些組長(zhǎng)、代理類似口號(hào)的反復(fù)洗腦，被騙入伙的鍵盤手們?cè)诜缸锏穆飞弦苍阶咴竭h(yuǎn)。

目前，警方已查明鄭某等人電詐犯罪集團(tuán)成員100余人，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件和“兩卡”犯罪案件120余起，受害人遍布全國(guó)20多個(gè)省市，涉案金額3000余萬(wàn)元。

來(lái)源：法制與新聞